济宁农商银行开展反电诈宣传 筑牢金融窗口治理防线

2021年08月06日16:33  来源:济宁新闻客户端  作者:常安

济宁新闻网讯(记者 常安 通讯员 尚华)为进一步增强人民群众识别防范电信网络诈骗等新型违法犯罪的意识和能力,有效遏制和减少电信网络诈骗等新型违法犯罪案件发生,济宁农商银行积极贯彻落实上级工作安排,扎实有效开展宣传“断卡”行动、风险识别防控等工作,切实履行金融机构义务,践行社会责任,保障群众财产安全。

宣传活动实行常态化管理。一是以厅堂为宣传主阵地,抓好日常宣传。发挥网点遍布城乡的优势,通过LED屏循环播放警示内容、标语,摆放山东反诈中心及济宁反诈中心印发的宣传手册,通过电视多媒体播放宣传视频,开展厅堂微沙龙讲解典型案例、开展扫码答题等丰富多样的活动,提醒广大群众提高防范意识,自觉抵制非法买卖“两卡”等违法行为,累计发放宣传资料1.1万份。二是“走出去”开展集中宣传,实现全面普及。各支行每周六通过集中宣传日,组织员工深入社区、村居、学校、商超等场所,通过发放宣传单、宣传手册、悬挂条幅等方式宣传诈骗手法,针对乡村留守人群、在校学生、居家老人等受骗重点人群和前来咨询的群众答疑解惑,营造浓厚宣传氛围,提高社会公众对跨境赌博和电信网络诈骗的认识。三是依托线上渠道,提升宣传覆盖面。定期通过微信公众号制作知识答题、小视频等宣传链接,通过朋友圈、微信群转发宣传,提高宣传频率和覆盖面。推广“国家反诈中心”APP下载工作,厅堂内张贴操作步骤,大堂经理协助进门客户下载,已累计推广下载1100余户。

源头控制守好群众“钱袋子”。一是提高认识,抓好培训,全面联动。成立工作推进领导小组,上下联动,层层传导,压实责任。组织召开覆盖各层面的会议,以会代训传达当前所面临的严峻形势,增强做好打击治理电信网络新型违法犯罪工作的紧迫感、责任感、使命感,提高各环节人员的风险识别能力。二是建立存量账户排查机制。重点对近两年“断卡”等行动中倒查出的涉案账户进行分析,总结薄弱环节,梳理事前、事中、事后特征,做好存量账户和可疑数据排查工作,发现可疑情况及时采取账户控制措施,重大可疑情况及时上报公安机关,已累计排查账户6000余户。三是建立新开账户风险识别和差异化管理机制。对新开账户做好人工和系统“双监测”,严格遵守“了解你的客户”的原则开展上门核实、尽职调查、热线查证、受益人识别等,每日认真审核相关报表、及时处理风险预警信息,研究制定账户风险分类办法,做好新开账户非柜面业务的限额管控,全面贯彻落实“零新增”的防范要求。

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